COMPLEMENTO DE LA CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
Con relación a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de APARCAMIENTOS TRIANA, S.A., convocada por medio de anuncio publicado en la página web de la Sociedad, el 29 de noviembre de 2024, para su celebración en el domicilio social de la Sociedad, sito en 28020 Madrid, Calle Orense, número 68, 7º dcha., el día 30 de diciembre de 2024, a las 10.00 horas en primera convocatoria, y al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, y de conformidad con la solicitud de publicación de complemento a la convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria recibida, en tiempo y forma, por un accionista que representa el 99,06% del capital social, se procede a publicar, al amparo del artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital, el presente complemento de convocatoria.
En consecuencia con lo anterior, se incluye un nuevo punto en el orden del día, con el tenor literal que refleja el punto Cuarto siguiente, siendo los asuntos a tratar en la referida Junta General Ordinaria y Extraordinaria, los comprendidos en el siguiente Orden del día:
Primero. - Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.
Segundo. - Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.
Tercero. - Aprobación, si procede, de la gestión social durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.
Cuarto. - Dimisión y nombramiento de Consejeros.
Quinto. - Reelección de auditores de cuentas.
Sexto. - Delegación de facultades para elevar a instrumento público los acuerdos adoptados.
Séptimo. - Ruegos y preguntas.
Octavo. - Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.
De conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista puede, desde la publicación de esta convocatoria, examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales que son sometidas al tratamiento y aprobación por la Junta, así como el informe de auditoría de las cuentas del ejercicio.
Madrid, 13 diciembre de 2024.
El Secretario del Consejo de Administración
Pablo Yacobi Nicolás.