JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

APARCAMIENTOS TRIANA, S.A.

Por acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de APARCAMIENTOS TRIANA, S.A., celebrado el día 23 de julio de 2025, se convoca a los accionistas de la sociedad, a la Junta General que se celebrará con carácter Ordinaria en el domicilio social, sito en Calle Ramírez de Arellano, 29, Edificio MERRIMACK RA29, 4ª planta, 28043 Madrid., el día 15 de septiembre de 2025, a las 10.00 horas en primera convocatoria, y al día siguiente en el mismo lugar y a la misma, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero. -          Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2024.

Segundo. -         Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2024.

Tercero. -           Aprobación, si procede, de la gestión social durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2024.

Cuarto. -             Delegación de facultades para elevar a instrumento público los acuerdos adoptados.

Quinto. -            Ruegos y preguntas.

Séxto. - Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista puede, desde la publicación de esta convocatoria, examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales que son sometidas al tratamiento y aprobación por la Junta, así como el informe de auditoría de las cuentas del ejercicio.

Madrid, 23 de julio de 2025.

El Secretario del Consejo de Administración

Fco. Javier Ramos Martín.